今日播报!绿康生化: 关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股份转让完成过户登记的公告

2023-01-13 18:34:53 来源:证券之星

 证券代码:002868     证券简称:绿康生化        公告编号:2023-007

               绿康生化股份有限公司


(资料图)

关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股

           份转让完成过户登记的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏

  特别提示:

架协议>暨关联交易的提示性公告》、《关于签订<资产收购的合作框架协议>的

提示性公告》等。

产收购事项的进展公告》,经与各方进一步协调沟通后,决定重启本次交易事项。

豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》。2022 年 12 月 23

日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司

股东大会审议通过。截至本公告披露日,本次股份转让已经深圳证券交易所合规

性审核通过,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份协

议转让过户手续。

公司进行尽职调查,交易价格尚未确定,交易方案尚属于初步方案。根据《关于

资产收购的合作框架协议》,如标的公司的交易价格低于 9,500 万元,则标的公

司交易对方有权解除本协议。如对标的公司的评估值低于 9,500 万元且交易各方

后续对交易价格及交易方案重要条款无法达成一致,或因市场情况变化从而影响

本次资产置入的条件,本次资产置入存在终止的风险,敬请广大投资者注意投资

风险。

  一、交易的基本情况

“绿康生化”)、合力(亚洲)投资有限公司(以下简称“合力亚洲”)、富杰

(福州)投资有限公司(以下简称“富杰福州”)、北京康闽咨询管理中心(有

限合伙)(以下简称“北京康闽”)与杭州义睿投资合伙企业(有限合伙)(以

下简称“义睿投资”)、上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)(以下简称

“长鑫贰号”)、杭州慈荫投资合伙企业(有限合伙)

                       (以下简称“慈荫投资”)、

肖菡签署《关于股份转让及资产置出的合作框架协议》(以下简称“《合作框架

协议》”),约定合力亚洲、富杰福州、北京康闽拟通过协议转让的方式向义睿

投资、长鑫贰号、慈荫投资、肖菡转让上市公司合计 36.73%的股份(以下简称

“股份转让”)。同时,上市公司拟将福建浦潭热能有限公司(以下简称“浦潭

热能”)100%股权(以下简称“置出标的资产”),出售给合力亚洲、富杰福州、

北京康闽或其指定主体(以下简称“资产出售”),其中合力亚洲或其指定主体

受让浦潭热能 70%股权、富杰福州或其指定主体受让浦潭热能 18%股权、北京康

闽或其指定主体受让浦潭热能 12%股权。前述资产出售和股份转让互为前提,任

何一项无法付诸实施,则其他项不予实施。同日, 绿康生化与玉山县旺宏企业

管理中心(有限合伙)(以下简称“旺宏中心”)、王梅钧签署《关于资产收购

的合作框架协议》(以下简称“《收购框架协议》”),上市公司拟以现金方式

向旺宏中心、王梅钧购买其持有的江西纬科新材料科技有限公司 100%股权(以下

简称“资产收购”)。本次资产收购事项以上市公司股份协议转让及资产出售事

项的实施为前提,如前述资产出售和股份转让无法付诸实施,则本次资产收购不

予实施。上述交易事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详

见公司于 2022 年 8 月 1 日披露的《关于签订<资产收购的合作框架协议>的提示

性公告》(公告编号:2022-065)及《关于签订<股份转让及资产置出的合作框架

协议>暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2022-064)等公告。

  公司于 2022 年 8 月 8 日披露《关于暂停股份转让、资产置出及资产收购事

项的公告》(公告编号:2022-077),公司本着审慎的态度和原则,认为本次交

易事项各方需进一步协商,经与各方沟通后,综合考虑各项因素,决定暂停本次

交易。公司于 2022 年 11 月 5 日披露《关于重启股份转让、资产置出及资产

收购事项的进展公告》(公告编号:2022-109),经与各方进一步协调沟通后,

决定重启本次交易事项。 2022 年 11 月 21 日,公司召开 2022 年第三次临时股

东大会,审议通过了《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的

议案》。2022 年 12 月 23 日,公司召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过

了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。截至本公告披露日,

《合作框架协议》中约定的协议生效条件已经全部达成。

     二、本次进展情况

     近日,公司收到合力亚洲、富杰福州、北京康闽、义睿投资、长鑫贰号、慈

荫投资、肖菡发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过

户登记确认书》,获悉本次股权转让事项已办理完成过户登记手续。

     本次股份协议转让后,各方股份变动情况如下:

                      本次权益变动前                 本次权益变动后

序号         股东名称                 占总股本比                   占总股本比

                   数量(股)                   数量(股)

                                 例                       例

      合力(亚洲)投资有限

      公司

      富杰(福州)投资有限

      公司

      北京康闽咨询管理中

      心(有限合伙)

      杭州义睿投资合伙企

      业(有限合伙)

      上饶市长鑫贰号企业

      管理中心(有限合伙)

      杭州慈荫投资合伙企

      业(有限合伙)

     三、风险提示

     公司董事会将持续关注本次交易的后续进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

     四、备查文件

书》

 特此公告。

                       绿康生化股份有限公司

                             董事会

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关键词: 股份转让 过户登记 资产收购

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